证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-082

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏

一、担保情况概述

1、北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（以下简称“创星娱乐”）为

实际经营的需要，拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生

银行”）申请人民币 5,000 万元的综合授信，综合授信期限为一年。华谊兄弟传

媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对创星娱乐申请上述综合授信提供连带

责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币 5,000 万元。

2、2015 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第 20 次会议审议通过《关于公司

为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向民生银行申请人民币

5,000 万元综合授信提供担保的议案》，上述议案的表决情况为 9 票同意、0 票反

对、0 票弃权。

3、本次担保金额未达到股东大会审议权限范围，因此，本次担保事项经董

事会审议通过后可以实施。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

（1）公司名称：北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司

（3）注册地址：北京市海淀区花园北路 14 号 6 幢 106 室

（4）注册资本：人民币 7,000 万元

（5）法定代表人：胡明

（6）公司经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网

电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年

11 月 15 日）；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同

类专题专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2016 年 5

月 22 日）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；组织文化艺

术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示

活动；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；会议服务；生产、

加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、电子产品、日

用品、机械设备、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动。）

2、主要财务数据

单位：元

项目/年度 2015 年 1-4 月 2014 年度

营业总收入 60,247,308.31 114,881,091.07

营业总成本 46,223,161.98 52,913,898.88

利润总额 14,024,097.77 40,759,947.53

净利润 11,779,957.67 30,434,799.67

单位：元

项目/年度 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资产总额 189,950,325.00 141,125,267.68

负债总额 86,889,471.35 49,844,181.47

所有者权益合计 103,060,853.65 91,281,086.21

三、担保协议的主要内容

1、担保方（保证人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司

3、债权人名称：中国民生银行股份有限公司总行营业部

4、担保金额：人民币5,000万元。

5、担保期限：两年。为主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。具

体担保期限以签署的担保协议约定为准。

6、担保方式：连带责任保证

四、相关机构意见

董事会认为：公司为创星娱乐申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》

等相关法律法规的规定，创星娱乐作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，

偿债能力较强，行业发展成上升趋势。董事会认为上述担保行为不会损害公司利

益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持创星娱乐对生产经营资金

的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议的签署。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控制子公司的对外担保累计担保总额约为 18.26 亿元

（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 36.25%。

公司无违规担保和逾期担保的情况。

六、其他

1、公司第三届董事会第20次会议决议

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二O一五年八月十七日

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