【推荐】华谊兄弟关于选举新任董事的公告-华谊兄弟公司章程

winter 2025-04-28 15:30:22 社保知识 0

证券代码：300027 公司简称：华谊兄弟公告编号：2016-044

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于选举新任董事的公告

华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董

事胡明女士的书面辞职申请，详见公司于 2016 年 4 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于董事辞职的公告》。

胡明女士辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司须增

补一名董事。经公司董事长提议，提名委员会提名王夫也先生为公司第三届董事

会董事候选人，同时接任公司董事会提名委员会、战略委员会的相应职务。

公司第三届董事会第 33 次会议审议通过了《关于选举王夫也为公司第三届董事会董事的议案》，同意选举王夫也先生为公司第三届董事会董事候选人(候选人简历见附件)，详见《第三届董事会第 33次会议决议公告》。

关于聘任王夫也先生为公司第三届董事会董事事宜，需提交公司 2016 年第

三次临时股东大会审议。王夫也先生任期自公司 2016 年第三次临时股东大会审

议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。根据相关法规和《公司章程》的规定，胡明女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，胡明女士将按照有关法律法规的规定继续履行董事的职责。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：

王夫也简历王夫也，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学硕士学位。现任北京还有电影科技有限公司董事长，成都颐泰合同能源管理有限公司董事长，北京集结号资本合伙人。

截至本公告日，王夫也未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事长王忠军先生系父子关系，与实际控制人王忠磊先生系叔侄关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。